|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
До головної... |
Особиста думка. Банк Антон Коноваленко Додаток 11 |
|
Банк — Підприємству Відправник: АТ "ТойБанк" №1 від 26.12.2019 Тема: Повідомлення про необхідність пройти ідентифікацію Шановний клієнте! 01 АТ "ТойБанк" засвідчує Вам свою повагу і дякує за обрання Банку в якості свого фінансового партнера. 02 Банк у порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, зобов'язаний уточнювати інформацію про клієнта у випадках, визначених законодавством. 03 З метою виконання вимог чинного законодавства України просимо Вас протягом наступних 30 днів звернутися до відділення Банку, у якому Ви обслуговуєтесь, та пройти повторну ідентифікацію. 04 Дана вимога регламентується, зокрема ст. 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" N2121-III від 07.12.2000 (зі змінами та доповненнями), ст. 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" N1702-VII від 14.10.2014 р.(зі змінами та доповненнями), Положенням про здійснення Банками фінансового моніторингу (затвердженого Постановою Національного Банку України від 26.06.2015 р. N417, з наступними змінами та доповненнями) та внутрішніми процедурами АТ "ТойБанк". 05 Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей. 06 Банк має право відмовитися від проведення фінансових операцій (обслуговування) у разі, коли клієнт на запит Банку щодо уточнення інформації про клієнта не подав відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії). 07 Дякуємо Вам за розуміння та сподіваємося на подальшу тривалу і плідну співпрацю. З повагою, АТ "ТойБанк" |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |